大家好，目前关于到新加坡据悉正评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源这一类的信息是很多小伙伴们都非常关心的，跟随编辑小法一起往下看看吧。
7月9日消息，新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源，目标是在今年年底前提出最佳做法。知情人士称，虽然该国银行已经有了严格的要求，但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说，新成立的小组将每月召开大约两次会议，其任务是澄清现有流程，并规范企业的执行方式。(界面)
本文到此结束，希望对大家有所帮助。